Prefacio
Capítulo introductorio
A. DILIGENCIAS BASADAS EN LA PERCEPCIÓN
El concepto de testigo como persona que participa en la diligencia
A.I. La rueda de reconocimiento
a) Regulación
b) Naturaleza
c) Práctica
c)1. El número de distractores
c)2. La semejanza
c)3. Condición de imputado y presencia de abogado
c)4. Forma de practicar la rueda
c)5. La no cooperación del imputado en la rueda
A.II. La identificación por diligencias no reguladas
a) La identificación por fotografías
a)1. La identificación por fotos: las bases de datos
a)2. Accesibilidad y rectificación de las bases de datos
a)3. La contaminación de la prueba de testigos por la previa identificación en la instrucción
b) La rueda de reconocimiento policial
c) Exhibición del imputado por la policía
A.III. El error en la identificación
Factores que influyen en la prueba de reconocimiento
a) Factores que influyen en la memoria
a) Fase de adquisición
a)1. Factores del suceso
a)1.1. Condiciones de iluminación
a)1.2. Duración del suceso
a)1.3. Tipo de hecho
a)1.4. Violencia del suceso
a)2. Factores del testigo
a)2.1. El estrés
a)2.2. Expectativas o prejuicios
a)2.3. Edad
a)2.4. Género
a)2.5. Entrenamiento
a)2.6. Raza
b) Fase de retención
b)1. El olvido
b)2. Información post-suceso
b)3. Otros factores
c) La fase de recuperación
c)1. Método de interrogatorio
c)2. La forma de las preguntas
c)3. La confianza del testigo
b) Factores que influyen en la diligencia de investigación
b)1. Fase descriptiva
b)2. Fase de búsqueda
b)3. Fase de identificación
b)3.1. Causas del error en la identificación por rueda
b)4. Los factores que dan garantías a la rueda de reconocimiento
B. DILIGENCIAS BASADAS EN MÉTODOS TECNOLÓGICOS
B.I. La identificación por huellas dactilares
a) La recogida de huellas
b) Las bases de datos lofoscópicas
B.II. Identificación a través de otras huellas o restos
B.III. Identificación por restos de ADN
a) Forma de analizar el ADN
a)1. Estandarización y cooperación internacional
b) Las diligencias de comparación de restos de ADN
c) La fuente del ADN
c)1. La toma de muestras en el lugar del crimen
c)2. Toma de muestras de la víctima
c)3. La toma de muestras del sospechoso
c)3.1. La toma de muestras del sospechoso: derechos fundamentales limitados
c)3.2. La toma de muestras entregadas voluntariamente
c)3.3. La toma de muestras del sospechoso de forma directa
c)3.4. La toma de muestras del sospechoso de forma indirecta
c)3.5. La obtención de muestras de terceros
d) El procesamiento de la muestra
d)1. Competencia para realizar el análisis
d)2. La cadena de custodia
e) Las bases de datos de ADN
e)1. Situación preexistente a la LO 1/2007
e)2. Contenido codificante o no codificante
e)3. Los perfiles inscribibles
e)4. Accesibilidad a las bases
e)4.1. Accesibilidad de las autoridades a las bases
e)4.2. Las búsquedas «flexibles» en las bases de datos: la ampliación a familiares
e)4.3. Acceso del ciudadano a la base
e)5. Cooperación internacional
B. IV. Identificación por fotos o grabaciones de los hechos
C. LA REFUTACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN
C.I. Valor probatorio
a) Valor de las diligencias sumariales
a)1. La confirmación en el juicio oral
a)2. La imposible reproducción en el juicio oral
a)2.1. La imposibilidad de la práctica de la prueba en el juicio oral
a)2.2. La incongruencia entre la identificación en la instrucción y en el juicio oral
a)2.3. La prueba preconstituida: requisitos
a)2.4. El testimonio de referencia
b) La identificación del testigo como prueba de cargo
b)1. La mínima actividad probatoria y la identificación
C.II. Las condenas erróneas
a) El error judicial
b) Las condenas erróneas basadas en la identificación
c) La anulación de las condenas erróneas
C.III. La identificación y el proceso debido
a) Regulación de la rueda y tratamiento jurisprudencial en EEUU
b) La rueda y el proceso debido en España
c) Instrumentos para disminuir el error: el informe del experto, las instrucciones al jurado, el interrogatorio cruzado, los informes
c)1. El informe del experto (pericial) sobre la identificación
c)2. Las instrucciones al jurado
c)3. El interrogatorio cruzado y las conclusiones
d) El informe pericial sobre el ADN, las huellas o la voz
D. Cuadro de conclusiones
BIBLIOGRAFÍA
Este libro profundiza en los diferentes medios de identificación del imputado en el marco de la investigación y el proceso penal: la tradicional rueda de reconocimiento, la identificación a través de huellas, fotos, análisis de muestras... Se pretende ofrecer un análisis profundo de tanto los métodos tradicionales basados en la percepción, como la rueda o la identificación por fotos, como de los nuevos medios basados en métodos científicos, entre los que destaca la comparación de perfiles de ADN. Los métodos no científicos de identificación tienen un gran peso en la práctica forense; en este trabajo se ofrece la forma de valorarlos y cuestionarlos ante el Tribunal; por otro lado también se estudia el alcance de la toma de muestras y comparación de perfiles de ADN y otros datos, y su relación con la defensa de los derechos fundamentales en el proceso penal. Este libro es de utilidad a abogados y operadores jurídicos en general en el proceso penal, policía, fiscalía y judicatura, así como a personas con interés en los mecanismos de identificación en la actualidad.\
