Búsqueda de LIBROS DEL AUTOR: lombardero exposito luis manuel

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  • EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITAL
    EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITAL
    LUIS MANUEL LOMBARDERO EXPÓSITO
    Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la pr...
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  • DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA
    DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA
    LOMBARDERO EXPOSITO, LUIS MANUEL
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  • BLANQUEO DE CAPITALES
    BLANQUEO DE CAPITALES
    LOMBARDERO EXPOSITO, LUIS MANUEL
    CAPÍTULO 1. Cuestiones preliminares: Descripción del fenómenodel blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo2. Importancia actual del blanqueo3. Consecuencias del blanqueo de activos4. Fases del proceso de blanqueoCAPÍTULO 2. Normativa aplicable al blan ...
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