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LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO

RAFAEL GALVEZ BRAVO

El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanq...

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LOS MODUS OPERANDI EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

RAFAEL GALVEZ BRAVO

Las ?técnicas clásicas? que conforman los modus operandi por medio de los cuales se vienen materializando las operaciones de blanqueo de capitales que podríamos denominar al uso, constituyen el aspecto central de esta monografía que se dirige especialmente a los operadores jurídicos que intervienen en este ámbito (abogados, jueces, notarios, asesores financieros?). La presente ...

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